自2005年11月21日 至2019年11月21日

自2005年11月21日 至2029年11月20日

王秋林

王秋林

張臻：監事王秋林：經理 [退出]

張臻：監事王秋林：執行董事兼經理 [新增]

2005-11-21 15:22:062009-11-20 15:22:06

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天水長城中亞電器有限公司 章程 為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱〈〈公司法〉〉及其他有關法律。行政法規的規定，由兩方共同出資設立天水長城中亞電器有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。 第一章 公司名稱和住所 第一條公司名稱 天水長城中亞電器有限公司 第二條公司住所 天水市秦州區藉河北路（市中心站旁） 第二章 公司經營范圍 第三條公司經營范圍：高低壓電器配件。元件。成套設備的制造，銷售 第三章 公司注冊資本 第四條 公司注冊資本 人民幣50萬元整 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊日內在報紙上至少公告三次，公司變更注冊資本應依資本，應當自作出決議起十日內通知債權眾人，并于三十法向登記機關辦理變更手續。 第四章 股東名稱。出資方式，出資額 第五條 股東的姓名， 出資方式及出資額如下： 股東姓名 身份證號 出資方式 資額（萬元） 王秋林 ***** 貨幣 37.5 張臻 ***** 貨幣 12.5 第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。 第五章 股東的權利和義務 第七條 股東享有如下權利： （1）參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權； （2）了解公司經營狀況和財務狀況；； （3）選舉和被選舉為執行董事或監事； （4）依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓； （5）優先購買其他股東轉讓的出資； （6）優先購買公司新增的注冊資本； （7）公司終止后，依法分得公司的余財產； （8）有權查閱股東會會議記錄的公司財務報告； 第八條 股東承擔以下義務 （1）遵守公司章程； （2）按其繳納所認繳的出資； （3）依其所認繳的 出資； （4）在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資； 第六章 股東轉讓出資的條件 第八條股東之間可以相轉讓其全部或者部分出資。 第九條股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意；不同意轉讓的股東應當購買轉讓的出資，視為同意轉讓。 第十條股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的名稱，住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊。 第七章 公司的機構及其產生辦法，職權，議事規則 第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權： （1）決定公司的經營方針和投資計劃； （2）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項； （3）選舉和更換由股東代表出任的監事，的報酬事項 （4）審議批準執行董事的報告； （5）審議批準監事的報告； （6）審議批準公司的年度財務算方案，決算方案； （7）審批公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （9）對股東和向股東以外的人轉讓出資作出決議； （10）對公司合并，分立，變更公司形式，解散和清算等事項作出決議； （11）修改公司章程； （12）聘任或解聘公司經理。 第十三條 股東的首次會議由出資最多的股東召集主持。 第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。 第時五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開時五以前通知全體股東。定期會議應當每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。 第十六條股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權履行執行董事的職權。 第十七條股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，股東回應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。 第十八條不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。執行董事（法定代表人）更換須經全體股東表決通過。 第十九條執行董事對股東會負責，行使下列職權： （1）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會匯報工作； （2）執行股東會決議

天水長城中亞電器有限公司關于修改公司章程的決議 根據《公司法》及股東于二00七年八月二十二日召開臨時股東會，股東王秋林、張臻參加了會議，會議地點：天水市秦州區堅家河7號辦公室，對公司章程第一章第二條、進行如下修改： 第二條公司住所：“天水市秦州區蓮亭路1號” 修改為： 第二條 公司住所：“天水市秦州區堅家河7號” 全體股東簽字：王秋林 張 臻 二00七年八月二十二日

天水市秦州區蓮亭路1號

天水市秦州區堅家河7號